Zum Start der Fachplattform informiert werden

Eine neue Fachplattform für AML und CTF entsteht

Hier entsteht ein strukturiertes Informationsangebot zu Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, EU-AML-Regulierung und risikobasiertem Compliance-Management. Die Plattform verbindet fachliche Einordnung mit praxisnahen Dokumenten, Arbeitshilfen und systematisch aufbereiteten Quellen.

Fachlich fundiert

Systematisch aufbereitet

Praxisnah

Quellenbasiert

Über den Start informiert werden

Wir informieren Sie über den Start der Fachplattform sowie über neue Fachbeiträge und Arbeitshilfen.

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Geplante Inhalte

Wir bauen eine fundierte Knowledge-Plattform für AML und CTF auf. Hier finden Sie systematisch aufbereitete Quellen und praxisnahe Arbeitshilfen.

Fachbeiträge & Regulierung

Regulatorische Einordnungen und fundierte Fachbeiträge zu den EU-AML-Paketen und AMLR.

Praxisnahe Dokumente

Praktische Arbeitshilfen, Dokumente und Umsetzungstools für das tägliche Compliance-Management.

Risikomanagement

Strukturierte Ansätze zur Risikobewertung, Typologien und Red Flags im AML- und CTF-Bereich.

Quellenradar

Ein Quellenradar für aktuelle AML- und CTF-Quellen, Guidelines und aktuelle Rechtsprechung.